Wichtige Compliance Fakten
50+
MITARBEITENDE
Unternehmen ab 50 Beschäftigten müssen eine interne Meldestelle nach dem Hinweisgeberschutzgesetz einrichten.
7
TAGE
Der Eingang einer Hinweisgebermeldung muss innerhalb von 7 Tagen bestätigt werden.
9
ICP-KRITERIEN
Ein wirksames Internal Compliance Programme in der Exportkontrolle berücksichtigt unter anderem Risikoanalyse, Zuständigkeiten, Schulungen, Kontrollen, Dokumentation und Hinweisgebersysteme.
5 Mio. € / 10 %
GELDWÄSCHE-RISIKO
Schwere Verstöße gegen geldwäscherechtliche Pflichten können mit Bußgeldern von bis zu 5 Mio. Euro oder bis zu 10 % des Vorjahresumsatzes geahndet werden.
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Wir unterstützen Unternehmen beim Aufbau, der Weiterentwicklung und der praktischen Umsetzung wirksamer Compliance-Strukturen. Unser Beratungsansatz verbindet rechtliches Verständnis, unternehmerisches Denken und praxiserprobte Prozesse, damit Compliance im Unternehmen nicht nur formal besteht, sondern im Alltag wirksam gelebt wird.
Unsere Schwerpunkte liegen in der allgemeinen Unternehmens-Compliance, Trade Compliance, Exportkontrolle, Sanktionsprüfung, Geldwäscheprävention, KYC- und Due-Diligence-Prozessen, Datenschutz, Anti-Korruption sowie im Umgang mit Interessenkonflikten und Hinweisgebermeldungen.
Wir beraten Unternehmen bei der Identifikation, Bewertung und Steuerung von Compliance-Risiken im nationalen und internationalen Umfeld. Dazu gehören Risikoanalysen, Kontrollmaßnahmen, interne Richtlinien, Prüfprozesse, Dokumentationen sowie die Entwicklung geeigneter Maßnahmen zur Prävention und Aufklärung möglicher Regelverstöße.
Ein besonderer Fokus liegt auf sicheren Meldewegen, Hinweisgebersystemen und internen Untersuchungen. Wir unterstützen Unternehmen dabei, Verdachtsfälle strukturiert, vertraulich und nachvollziehbar zu bearbeiten und gleichzeitig den Schutz von Hinweisgebenden sowie die Interessen des Unternehmens zu wahren.
Darüber hinaus begleiten wir Unternehmen bei der Sensibilisierung ihrer Mitarbeitenden durch praxisnahe Schulungen, Workshops und Informationsmaßnahmen. Ziel ist es, eine nachhaltige Compliance-Kultur zu schaffen, die Vertrauen stärkt, Risiken reduziert und verantwortungsvolle Unternehmensführung fördert.