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Unsere Dienstleistungen

Corporate Compliance & Governance

Aufbau und Weiterentwicklung von Compliance-Management-Systemen, Richtlinien, Prozessen und Kontrollmechanismen.

Hinweisgebersysteme & interne Untersuchungen

Strukturierte Bearbeitung von Meldungen, Untersuchung möglicher Regelverstöße und Entwicklung geeigneter Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen.

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Trade Compliance, Exportkontrolle & Sanktionen

Beratung zu Exportkontrollprozessen, Sanktionslisten-Screenings, EU- und US-Sanktionen sowie risikobasierten Prüfungen internationaler Geschäftsbeziehungen

Geldwäscheprävention & KYC

Unterstützung bei Know-Your-Customer-Prozessen, Due-Diligence-Prüfungen, Red-Flag-Analysen, Risikobewertungen und Dokumentationsanforderungen.

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Beratung

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Kontakt

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Compliance-Management: Systematisch zur Sicherheit!

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