Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen
Corporate Compliance & Governance
Aufbau und Weiterentwicklung von Compliance-Management-Systemen, Richtlinien, Prozessen und Kontrollmechanismen.
Hinweisgebersysteme & interne Untersuchungen
Strukturierte Bearbeitung von Meldungen, Untersuchung möglicher Regelverstöße und Entwicklung geeigneter Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen.
Trade Compliance, Exportkontrolle & Sanktionen
Beratung zu Exportkontrollprozessen, Sanktionslisten-Screenings, EU- und US-Sanktionen sowie risikobasierten Prüfungen internationaler Geschäftsbeziehungen
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Geldwäscheprävention & KYC
Unterstützung bei Know-Your-Customer-Prozessen, Due-Diligence-Prüfungen, Red-Flag-Analysen, Risikobewertungen und Dokumentationsanforderungen.